O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), está investigando uma denúncia de movimentações financeiras suspeitas entre as empresas Domus Representações, Horizonte Distribuidora de Produtos Para Saúde Eireli, com a Prefeitura de Trizidela do Vale e de Lima Campos.
As investigações iniciaram após o envio de relatórios de inteligência espontâneos encaminhados pela Unidade de Inteligência Financeira do Brasil (Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF) ao Ministério Público do Estado do Maranhão.
Um Inquérito Civil foi instaurado e vai ter como objeto: “notícias de movimentações financeiras suspeitas entre as empresas Domus Representações, representada por Franciane Do Nascimento Santos, residente em Teresina (PI), e a empresa Horizonte Distribuidora De Produtos Para Saúde Eireli, com os municípios de Trizidela Do Vale E Lima Campos, após o recebimento dos Relatórios de Inteligência espontâneos encaminhados pela Unidade de Inteligência Financeira do Brasil (Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF) ao Ministério Público do Estado do Maranhão”.
